17/1/2025 (TienDienTu.Pro) – Người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng mạng người Nga Valeria Fedyakina, còn được gọi là Bitmama, đã bị cáo buộc biển thủ số tiền lớn, bao gồm Bitcoin và dirham UAE, lên tới ít nhất 2,2 tỷ rúp (21,3 triệu đô la).
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS , Fedyakina, được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền điện tử“, được cho là đã thu hút khách hàng bằng cơ hội đầu tư vào tiền điện tử và hứa hẹn lợi nhuận đáng kể.
Tuy nhiên, các công tố viên lập luận rằng Fedyakina đã không thực hiện những lời hứa này, thay vào đó, cô ta biến mất cùng với tiền của khách hàng ngay sau khi nhận được. Điều này dẫn đến cáo buộc gian lận và tham ô quy mô lớn đối với người có ảnh hưởng người Nga.
Bitmama đã thu hút được lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội bằng cách thường xuyên chia sẻ hình ảnh và video thể hiện lối sống xa hoa của mình, thu hút khán giả bằng những góc nhìn thoáng qua về sự xa hoa. Cô tự giới thiệu mình là “môi giới tiền điện tử” cho các doanh nghiệp, thường sử dụng các khẩu hiệu như “Chúng tôi tin tưởng vào Bitcoin ” để củng cố uy tín và thu hút khách hàng.
Tòa án đã ra lệnh đóng băng các tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử và các tài sản khác của Fedyakina nhằm bồi thường cho các nạn nhân. Bất chấp những cáo buộc, cô vẫn khẳng định mình vô tội.
Fedyakina hiện phải đối mặt với việc truy tố theo Điều 159 của Bộ luật Hình sự Nga, có thể dẫn đến mức án lên tới 10 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 1 triệu rúp (khoảng 9.700 đô la).
Bất chấp lời tuyên bố vô tội của Fedyakina, hãng thông tấn này tuyên bố cuộc điều tra vẫn “đang tiếp tục”.
Nhóm luật sư của người có sức ảnh hưởng đã kháng cáo lên tòa án Moscow để cô được thả vì lý do nhân đạo, viện dẫn việc cô đang mang thai vào thời điểm bị bắt và sinh con trong thời gian bị giam giữ. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu này, lưu ý đến những lo ngại về giấy phép cư trú tại UAE của cô và nguy cơ bỏ trốn tiềm ẩn mà cô gây ra.
Vào tháng 9 năm 2023, Fedyakina đã bị tạm giam trong thời gian ngắn vì cáo buộc chuyển tiền cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Kể từ đó, các nhà điều tra đã cáo buộc rằng cô điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp sử dụng Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác để tạo điều kiện cho công dân Nga di chuyển đến Dubai.
Nhiều cá nhân đã lên tiếng, cáo buộc Fedyakina lừa họ đầu tư vào một dự án “xuất khẩu dầu” tư nhân. Các báo cáo điều tra đã phát hiện ra các tài liệu quảng cáo mang thương hiệu Bitmama, nêu chi tiết cách “các nhà đầu tư” có thể kết hợp tiền của họ và Bitcoin để mua một tàu chở dầu.
TDTP